彩讯股份: 公司章程（2024年11月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年11月））

彩讯科技股份有限公司章程2024年 11月第三届董事会第二十四次会议修订

1. 总则
2. 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。
3. 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

4. 注册资本为人民币 451,210,900元。

5. 经营宗旨和范围

6. 经营宗旨：创造信息价值，超越客户期望。

7. 经营范围：计算机软硬件开发、信息技术咨询、信息服务、电信业务、智能无人飞行器制造等。

8. 股份

9. 股份采取股票形式，每股面值为人民币 1元。

10. 股份发行实行公开、公平、公正原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

11. 股东和股东大会

12. 股东享有权利：获得股利、参与股东大会、监督公司经营等。

13. 股东大会是公司的权力机构，决定公司的经营方针和投资计划等重大事项。

14. 董事会

15. 董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名。

16. 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等职权。

17. 总经理和其他高级管理人员

18. 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监 1名。

19. 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务。

20. 监事会

21. 监事会由 3名监事组成，包括股东代表和职工代表。

22. 监事会行使审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员等职权。

23. 财务会计制度、利润分配和审计

24. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。

25. 利润分配政策：优先采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 15%。

26. 合并、分立、增资、减资、解散和清算

27. 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

28. 公司解散原因包括：公司章程规定的解散事由出现、股东大会决议解散等。

29. 修改章程

30. 《公司法》或有关法律、法规、规范性文件修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规、规范性文件的规定相抵触时，公司应当修改章程。

彩讯科技股份有限公司 2024年 11月 12日