（原标题：关于公司董事会换届选举的公告）
北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会任期即将届满，根据相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2024年11月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。经提名委员会资格审查，董事会同意尧子女士、郑允新先生、李相国先生、黄岩谊先生为第六届董事会非独立董事候选人，张志谦先生、安娜女士、杨格先生为第六届董事会独立董事候选人，其中杨格先生是会计专业人士。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为均符合相关法律、法规规定的董事任职资格。本次换届完成后，王凯翔先生不再担任公司董事、董事长，杨政和女士不再担任公司董事，王艳女士不再担任公司独立董事，以上人员也不再担任公司其他任何职务。公司董事会对王凯翔先生、杨政和女士、王艳女士任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。
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