中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的决议公告内容摘要

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的决议公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2024-094

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、2024年第二次临时股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况 1、会议通知情况：2024年10月24日刊登在巨潮资讯网、本公司网站及香港联交所披露易网站。 2、召开时间：2024年11月12日下午2:50召开现场会议；A股网络投票时间为2024年11月12日。 3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合。 5、召集人：本公司董事会。 6、会议主持人：独立董事张光华先生。 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等相关规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况 股东及股东委托代理人共782名，代表公司有表决权股份3,046,021,065股，占公司有表决权股份总数的56.7454%。

三、议案审议表决情况 1、《关于更新中集集团2024年度担保计划的议案》 - 与会全体股东：同意3,038,622,084股（99.7571%），反对6,881,285股（0.2259%），弃权517,696股（0.0170%）。 - 与会A股股东：同意577,671,162股（99.3181%），反对3,448,483股（0.5929%），弃权517,696股（0.0890%）。 - 与会H股股东：同意2,460,950,922股（99.8607%），反对3,432,802股（0.1393%），弃权0股（0.0000%）。

2、《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》 - 与会全体股东：同意3,039,232,460股（99.7771%），反对6,372,129股（0.2092%），弃权416,476股（0.0137%）。 - 与会A股股东：同意578,072,722股（99.3871%），反对3,148,143股（0.5413%），弃权416,476股（0.0716%）。 - 与会H股股东：同意2,461,159,738股（99.8692%），反对3,223,986股（0.1308%），弃权0股（0.0000%）。

四、律师出具的法律意见 北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的决议》； 2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。