亚邦股份: 亚邦股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：亚邦股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

江苏亚邦染料股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月20日（星期三）下午14:30开始
网络投票时间：2024年11月20日（星期三）交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：江苏省常州市漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室
会议主持人：董事长许芸霞女士

会议议程： 1. 会议主持人宣布会议开始。 2. 会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。 3. 宣读《股东大会投票注意事项》。 4. 宣读本次股东大会各项议案。 5. 大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。 6. 推选监票人两名，计票人一名。 7. 股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。 8. 监票人统计选票和表决结果。 9. 根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。 10. 宣读股东大会决议。 11. 律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。 12. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 13. 会议主持人宣布股东大会会议结束。

会议议案： 1. 议案一：关于修订《公司章程》的议案 - 修订内容包括公司住所、法定代表人、新增条款、股份回购、董事会议事规则等。 2. 议案二：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 - 修订内容包括董事会组成、董事会权限等。 3. 议案三：关于公司选举董事的议案 - 提名徐亚娟女士、周小成先生、卢建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名田利明先生、袁奋强先生、吴琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 4. 议案四：关于公司选举监事的议案 - 提名王中方先生、王登兵先生为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人。