恒玄科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-058

恒玄科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 12日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889弄长泰广场 B座 10楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 9898 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 42,446,174 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.4 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,045,559股，其中，公司回购专用账户中 股份数为 382,210股，不享有股东大会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取现场结合网络投票方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，副董事长赵国光先生主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 42,439,495 99.9842 4,266 0.0100 2,413 0.0058

2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 42,420,887 99.9404 22,874 0.0538 2,413 0.0058

3、议案名称：关于 2024年前三季度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 42,437,495 99.9795 7,387 0.0174 1,292 0.0031

4、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 42,435,127 99.9739 7,679 0.0180 3,368 0.0081

（二）现金分红分段表决情况 股东分段情况 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 25,727,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 9,969,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 6,740,357 99.8714 7,387 0.1094 1,292 0.0192 其中：市值 50 万以下普通股 股东 2,694,399 99.7961 4,212 0.1560 1,292 0.0479 市值 50万以 上普通股股东 4,045,958 99.9215 3,175 0.0785 0 0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 3 关于 2024年 前三季度利 润分配预案 的议案 16,709,835 99.9480 7,387 0.0441 1,292 0.0079 4 关于变更公 司注册资本 及修订《公司 章程》的议案 16,707,467 99.9339 7,679 0.0459 3,368 0.0202

（四）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议议案 3对中小投资者进行了单独计票； 2、本次股东大会会议议案 4为特别决议议案。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：薛晓雯、朱怡静 2、律师见证结论意见： 本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。 恒玄科技（上海）股份有限公司董事会 2024年 11月 13日