利德曼: 第五届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十七次会议决议公告）

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-067

北京利德曼生化股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2024年11月12日以通讯方式召开，会议由监事会主席林冠宇先生主持，应到监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会设3名监事，其中职工代表监事2名，股东代表监事1名。根据控股股东广州高新区科技控股集团有限公司的提名，同意提名欧阳钰清女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司第六届监事会监事成员津贴的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司第六届监事会成员薪酬及津贴方案如下：在公司任职的监事按其所任职务领取薪酬，所有监事不额外领取监事津贴。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。