中自科技: 中自科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：中自科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议公告）

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-065

中自科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议于2024年11月11日在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事1人，通讯方式出席董事3人）。董事陈翠容因工作出差书面委托董事长陈启章出席会议并代为行使表决权。会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。

会议主要决议如下：

一、逐项审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 审议通过《关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.2 审议通过《关于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.3 审议通过《关于选举李云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.4 审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.5 审议通过《关于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.6 审议通过《关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

二、逐项审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 审议通过《关于选举李光金先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 2.2 审议通过《关于选举张晓玫女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 2.3 审议通过《关于选举李树生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

四、审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》

五、审议通过《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》

六、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》

特此公告。中自科技股份有限公司董事会2024年11月13日