利德曼: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-066

北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年11月12日以通讯方式召开。会议由董事长王凯翔先生主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司提名尧子女士、郑允新先生、李相国先生为第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名黄岩谊先生为第六届董事会非独立董事候选人。议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张志谦先生、安娜女士、杨格先生为第六届董事会独立董事候选人。议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司第六届董事会董事成员津贴的议案》。拟定独立董事每人津贴为12万元/年（税前），非独立董事每人津贴为18万元/年（税前），按月发放。议案获7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2024年11月29日14:00时召开2024年第一次临时股东大会。议案获7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。北京利德曼生化股份有限公司董事会2024年11月12日