尚纬股份: 尚纬股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：尚纬股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-060

尚纬股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月28日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月28日14点00分，四川省乐山高新区迎宾大道18号 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月28日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记 - 出席会议股东请于2024年11月26日-11月27日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记

六、其他事项 - 联系方式： - 联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号 - 邮政编码：614012 - 联系电话：（0833）2595155 - 传真：（0833）2595155 - 联系人：叶罗迪 周子琳 - 现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理 - 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

尚纬股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 ---|---|---|---|--- 1 | 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。