金岭矿业: 第九届监事会第十六次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：第九届监事会第十六次会议（临时）决议公告）

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－070

山东金岭矿业股份有限公司第九届监事会第十六次会议（临时）通知于2024年11月8日以专人书面送达方式发出，2024年11月12日11:00以通讯方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了关于监事会换届选举非职工代表监事的议案。公司第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会同意提名王尧伟先生、万军先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。为保证监事会的正常运作，在新一届监事任职前，公司第九届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。本议案需提交股东会审议。

特此公告。山东金岭矿业股份有限公司监事会2024年11月13日

附件一：非职工代表监事候选人简历

王尧伟，男，1969年4月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，毕业于东北工学院工业会计专业，在职研究生学历，毕业于中共山东省委党校经济管理专业，高级会计师。1991年7月在莱钢轧钢厂参加工作，历任莱钢财务处检查科副科长、进出口财务科副科长，山东莱钢国际贸易有限公司监事、财务部副经理（科级）、财务部经理、总裁助理，莱钢集团外事管理办公室副主任、财务部副部长，莱钢集团国际贸易有限公司副经理，莱钢股份国际贸易部副经理，山钢莱芜国际贸易有限公司董事，山钢驻唐克里里副主任，山钢集团有限公司非洲总代表处副主任，山钢集团塞拉利昂矿业有限公司总经理、董事、党委委员，山钢国际投资有限公司总经理、董事，山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、副总经理，现任山东金岭矿业股份有限公司监事会主席。

万军，男，1972年7月出生，汉族，大学学历，高级工程师。毕业于山东大学电气工程及自动化专业。1995年7月在济钢水文公司参加工作，历任济钢水文公司技术员、助工、工程师，山东钢铁集团有限公司高级工程师，济钢水文公司市场开发部副主任、主任、环保设备厂厂长、综合管理部主任，山东钢铁集团日照有限公司预决算部科长，山东钢铁集团审计部日照分部科长，山钢资本控股（深圳）有限公司监事，现任山东钢铁集团国际贸易有限公司监事。