中巨芯: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

中巨芯科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 27日 14点 00分 会议地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247号 2幢公司一楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 27日 9:15-15:00

主要议案： 1. 关于续聘会计师事务所的议案 - 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

1. 关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案

2. 调整部分募投项目投资金额、新增募投项目和实施主体，提升公司优势产品产能及电子级硫酸的综合竞争力，加快布局配方型功能化学品和前驱体材料产品系列。

3. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

4. 使用超募资金人民币 9,000万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。

5. 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

6. 提名童继红、张昊玳、刘云华、舒恺、陈刚为公司第二届董事会非独立董事候选人。

7. 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

8. 提名余伟平、徐静、石建宾为公司第二届董事会独立董事候选人。

9. 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

10. 提名吴瑷鲡、钱红东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。