四川成渝: 四川成渝关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：四川成渝关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-062 债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日 15点00分，四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月29日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案 - 1. 关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案（A股股东、H股股东） - 2. 关于全资子公司申请银团贷款并调整2024年度公司对外融资预算的议案（A股股东、H股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，股东也可以通过传真、邮递等方式登记 - 登记地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层301室 - 登记时间：2024年11月27日（星期三）9:00-11:00，14:30-16:30 - 委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司 - 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场

六、其他事项 - 会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理 - 联系方式：联系人：钟莉，联系电话：028-85527155，传真：028-85530753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024年11月12日

附件1：授权委托书 报备文件：《四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》

附件1：授权委托书 授权委托书 四川成渝高速公路股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案 2 关于全资子公司申请银团贷款并调整2024年度公司对外融资预算的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。