联翔股份: 2024年第三次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会会议材料）

浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议材料

会议时间：2024年 11月 20日 14时 00分
会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887号四楼会议室
召开方式：现场结合网络
出席人员：全体股东
列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
会议主持人：董事长卜晓华

大会议程： 1. 参会股东（股东代表）登记； 2. 大会主持人宣布会议开始，介绍会议议程及会议须知； 3. 大会主持人介绍到会人员，宣布出席现场会议股东及股东代表资格审查情况； 4. 由主持人指定人员宣读以下议案，由各位股东（股东代表）发言讨论： - 关于补选独立董事及董事会审计委员会委员的议案 5. 审议表决前述议案； 6. 计票人及监票人统计表决票； 7. 休会，统计表决结果； 8. 主持人宣读表决结果及决议； 9. 律师宣读关于本次股东会的法律意见； 10. 出席本次大会的股东及股东代表签署会议决议、会议记录； 11. 大会结束。

议案一：关于补选独立董事及董事会审计委员会委员的议案 - 鉴于独立董事韩建先生于 2024年 10月 15日向董事会递交辞呈，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名推选陶荣生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 - 陶荣生先生经公司股东会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 - 独立董事候选人陶荣生先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，现提交公司股东会审议。

附件：独立董事候选人陶荣生先生简历 - 陶荣生先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级建造师。 - 1983至 1992年任上海市第三建筑工程公司技术员、项目经理； - 1992年至1996年任上海市徐汇区城市建设开发总公司项目经理； - 1996年至 2006年任上海城开（集团）有限公司集团本部项目一部总经理； - 2006年至 2007年任上海九久广场投资开发有限公司常务副总经理； - 2007年至 2009年任昆山城开房地产开发有限公司副总经理； - 2009年至 2012年任上海城开晶实置业有限公司常务副总经理，董事； - 2012年至 2016年任上海城开龙城置业有限公司总经理，董事； - 2016年至 2020年任上海寰宇城市投资发展有限公司总经理，董事； - 2020年至 2022年任上海城开（集团）有限公司（集团本部）工程管理中心高级顾问； - 现退休。 - 陶荣生先生拥有丰富的商业地产开发经验，历任多个商业地产项目公司总经理。熟悉房地产相关法律、法规政策及政府机构报审流程，具有丰富的多方沟通协调能力，对工程管理各专业均有相当的熟识度。 - 截至目前，陶荣生先生及其近亲属与本公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形，未持有本公司股份。