中船防务: 中船防务关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：中船防务关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-051

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第三次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日10点30分，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案 - 议案2：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025年持续性关联交易框架协议》的议案 - 议案3：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025年金融服务框架协议》的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 股东的出席登记时间为2024年11月29日上午10:30之前 - 股东出席登记地点：中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室 - 股东出席登记方式及提交文件要求：A股法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记

六、其他事项 - 本公司联系方式：联系人：李志东、邱知临，电话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3026，传真：（020）81896411，联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼（510250） - 参加会议的股东食宿及交通等费用自理

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会 2024年11月12日

附件1：授权委托书

授权委托书中船海洋与防务装备股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案 | | | | 2 | 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025年持续性关联交易框架协议》的议案 | | | | 3 | 关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025年金融服务框架协议》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：以上议案1至议案3涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人将会在此次临时股东会上就议案1至议案3回避表决。委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。