中国交建: 中国交建关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国交建关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-057

中国交通建设股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日14点00分，北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月29日，交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：未征集投票权

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1：关于公司2024年中期利润分配方案的议案，投票股东类型：A股股东、H股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月28日在办公时间（8:30-11:30，13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续 - 登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室 - 登记手续： - 自然人股东：应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人：应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡 - 法人股东的法定代表人：应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人：应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦 - 联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室 - 邮编：100088 - 联系人：徐楠、赵阳 - 电话：010-82016562 - 传真：010-82016524 - 本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2024-11-13

附件：授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 ---|---|---|---|--- 1 | 关于公司2024年中期利润分配方案的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。