斯瑞新材: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月20日 14点00分 会议地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长王文斌先生 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票时间：2024年11月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

主要议案： 1. 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 - 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，财务审计费用为94.5万元，聘期1年。

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2. 公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司向特定对象发行A股股票的相关规定。

3. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

4. 发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
5. 发行方式：向特定对象发行股票。
6. 发行对象：不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象。
7. 发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
8. 发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%。
9. 限售期：自发行结束之日起六个月内不得转让。

10. 募集资金用途：不超过60,000万元，用于液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目、斯瑞新材科技产业园建设项目及补充流动资金。

11. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

12. 编制了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》。

13. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

14. 编制了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

15. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

16. 编制了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

17. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

18. 编制了《陕西斯瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

19. 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

20. 编制了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

21. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

22. 提出了填补回报的具体措施，并由公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人进行了承诺。

23. 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案

    • 制定了未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划。

24. 关于提请股东大会授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

    • 授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。