海优新材: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月19日14点00分 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

主要议案： 1. 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - 拟向公司（含全资子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务骨干授予限制性股票242.00万股，约占公司总股本的2.88%。

1. 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

2. 为保证激励计划的顺利实施，制定了具体的考核管理办法。

3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案

4. 授权董事会负责具体实施激励计划的多项事宜，包括授予日的确定、授予数量和价格的调整等。

5. 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

6. 同意使用8,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为10.71%。