茂莱光学: 国浩律师（南京）事务所关于茂莱光学2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（南京）事务所关于茂莱光学2024年第二次临时股东大会法律意见书）

国浩律师（南京）事务所关于南京茂莱光学科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书

1. 会议通知：公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站、巨潮资讯网以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 》发布了《南京茂莱光学科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

2. 会议召开：公司本次股东大会现场会议于2024年11月11日下午2:30在江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室召开。网络投票时间为2024年11月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00，以及9:15—15:00。

3. 出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共2名，持有公司有表决权股份33,200,000股，占公司总股本的62.8788%。通过网络投票的股东共48名，持有公司有表决权股份708,295股，占公司总股本的1.3415%。

4. 表决结果：本次股东大会审议通过了以下议案：

5. 《关于修订<公司章程>的议案》

6. 《关于修订部分公司治理制度的议案》

   • 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
   • 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   • 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   • 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   • 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   • 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

7. 结论意见：南京茂莱光学科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。