威力传动: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-064

银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2024年11月11日召开，会议审议通过以下议案：

1. 关于选举董事长的议案：董事会同意选举李想先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。李想先生担任董事长后不再担任公司总经理。

2. 关于聘任公司名誉董事长的议案：董事会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的工作。

3. 关于聘任公司总经理、副总经理的议案：董事会同意聘任常晓薇先生为公司总经理、甘倍仪女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

4. 关于修订《公司章程》的议案：公司拟将《公司章程》中“总经理”职位调整为“总裁”，“副总经理”职位调整为“副总裁”，并增加“常务副总裁”职位。该议案需提交股东大会审议。

5. 关于续聘公司2024年度审计机构的议案：董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。该议案需提交股东大会审议。

6. 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案：公司将于2024年11月27日14:30召开2024年第三次临时股东大会。