会通股份: 会通新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：会通新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

会通新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：2024年 11月 18日 14：30
2. 会议地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5楼会议室
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 网络投票时间：2024年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票员、监票员 5. 审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东对各项议案投票表决 8. 休会（统计现场及网络表决结果） 9. 复会，宣布会议表决结果 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见 12. 签署股东大会会议文件 13. 主持人宣布会议结束

议案一：会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 - 公司董事长、总经理李健益女士提议公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。

议案二：会通新材料股份有限公司关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案 - 授权内容及范围包括但不限于：设立回购专用证券账户、择机回购股份、调整具体实施方案、修改《公司章程》及工商变更登记、办理相关报批事宜、应对政策变化等。