达仁堂: 达仁堂2024年第八次董事会决议公告内容摘要

（原标题：达仁堂2024年第八次董事会决议公告）

津药达仁堂集团股份有限公司于2024年11月11日以通讯方式召开了2024年第八次董事会会议，会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于第五次调整公司2019年A股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案：
2. 根据《公司2019年A股限制性股票计划（草案）》和《公司2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司2023年年度权益分派实施完毕，首次授予及预留授予的限制性股票回购价格分别调整为3.70元/股和5.69元/股。
3. 由于5名首次授予激励对象全部未达到第三个解除限售期的业绩考核条件，1名首次授予激励对象部分未达到第三个解除限售期的业绩考核条件，公司决定回购注销这6名激励对象的限制性股票合计63,920股，占公司股本总额的0.008%。
4. 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至770,094,356股，公司注册资本也减少至770,094,356元。
5. 公司董事周鸿为关联董事，回避表决此议案。

6. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7. 关于2019年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案：

8. 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年A股限制性股票计划（草案）》等相关文件，第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计109人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,221,280股，约占公司股本总额的0.159%。
9. 公司董事周鸿为关联董事，回避表决此议案。

10. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11. 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案：

12. 董事会认为本次对《公司章程》中注册资本等内容的修订符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。
13. 同意将上述事项提交股东大会审议。
14. 公司董事周鸿为关联董事，回避表决此议案。

15. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

16. 关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案：

17. 天津市医药集团有限公司原有承诺内容新增“或通过整合并控股上市公司下属的医药商业业务板块的方式，从而解决上市公司与控股股东之间存在的同业竞争问题。”
18. 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯为关联董事，回避表决此议案。
19. 本议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过。

20. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

21. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：

22. 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开2024年第三次临时股东大会。
23. 《会议通知》将于近期另行发布。
24. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第三项、第四项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。