林海股份: 林海股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：林海股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料）

林海股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

会议召开形式：现场投票与网络投票相结合 会议时间： - 现场会议：2024年11月18日14:00 - 网络投票：2024年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） 现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路199号林海股份有限公司会议室 召集人：公司董事会 出席代表：公司股东及股东代表 列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 主持：常康忠

议程： 1. 审议“林海股份有限公司2024-2026年度股东回报计划” 2. 审议“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案” 3. 审议“关于调整公司董事会独立董事薪酬的议案” 4. 股东发言 5. 现场表决 6. 休会，等待网络投票结果 7. 宣读现场与网络合并投票结果和股东大会决议 8. 宣读律师函 9. 会议主持人宣布2024年第一次临时股东大会结束

会议须知： - 维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率 - 除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权拒绝其他人员入场 - 股东签到时需出示相关证件和文件 - 股东享有发言权、质询权、表决权，应自觉维护会场秩序 - 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，同一股份只能选择一种表决方式 - 表决结果异议可要求点票复核

议案一：林海股份有限公司2024-2026年度股东回报计划 - 制定原则：考虑股东合理回报，保持连续性和稳定性，优先采取现金分红 - 回报规划：公司具备现金分红条件的，优先采用现金分红，每年度进行利润分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 - 制定周期和调整机制：每三年总结一次，必要时调整或变更利润分配政策

议案二：关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案 - 原存款金额：2024-2026年度每日存款余额最高不超过200万元 - 调整后存款金额：2024-2026年度每日存款余额最高不超过3000万元

议案三：关于调整董事会独立董事薪酬的议案 - 调整前薪酬：每人每年3万元人民币（含税） - 调整后薪酬：每人每年6万元人民币（含税）