锴威特: 苏州锴威特半导体股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：苏州锴威特半导体股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

苏州锴威特半导体股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日（星期五）下午 14:00 会议地点：张家港市杨舍镇华昌路 10号沙洲湖科创园 B2幢公司 4楼会议室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长丁国华 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议会议议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会结束

会议议案： 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 公司近日收到第二届董事会非独立董事姬磊先生的书面辞职申请，姬磊先生因工作安排调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。为弥补公司董事会名额空缺，经股东丁国华先生的提名、董事会提名委员会进行任职资格审查，公司拟补选严泓女士担任公司第二届董事会非独立董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

非独立董事候选人简历： 严泓女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚南澳大学人力资源管理学士，澳大利亚阿德莱德大学应用金融硕士。2013年 9月至 2015年 3月任无锡透平叶片有限公司人力资源专员，2015年 4月至 2015年 6月任无锡航亚科技股份有限公司人力资源主管，2015年 7月至 2020年 4月任无锡紫光微电子有限公司人事行政部经理、监事，2020年 9月至 2021年 5月任唯道管理咨询（无锡）有限公司高级咨询顾问，2021年 5月至 2021年 10月任公司董事长助理，2021年 10月至今任公司董事会秘书。截至目前，严泓女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人丁国华先生为父女关系，除上述关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。