盈康生命: 盈康生命收购报告书内容摘要

（原标题：盈康生命收购报告书）

盈康生命科技股份有限公司收购报告书

上市公司名称：盈康生命科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 收购人名称：青岛盈康医疗投资有限公司 住所：山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 1号 通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 签署日期：二〇二四年十一月

一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 16号》等法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在盈康生命拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在盈康生命拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系收购人盈康医投认购盈康生命向特定对象发行股票所导致。本次发行完成后，盈康医投将直接持有盈康生命 371,782,549股股份，占盈康生命总股本的 49.57%（剔除回购股份数量后该比例为 50.11%），盈康医投仍为盈康生命的控股股东。根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人盈康医投已承诺在本次发行中所认购的盈康生命股票自本次发行结束之日起36个月内不进行任何转让，且上市公司 2023年第二次临时股东大会非关联股东已批准盈康医投免于发出收购要约，2023年年度股东大会非关联股东已批准延长上述股东大会决议的有效期。综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。

五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已获得盈康生命董事会、股东大会的批准，经深交所审核通过，并取得了中国证监会同意注册的批复。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

截至本报告书签署日，收购人暂无未来 12个月继续增持或处置盈康生命股票的计划。若未来收购人所持公司股份发生变化，将严格按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。

本次发行前，截至 2024年 10月 21日，上市公司股份总数为 642,167,010股，收购人盈康医投直接持有上市公司 263,884,885股股份，占上市公司总股本的 41.09%（剔除回购股份数量后该比例为 41.62%），系上市公司控股股东。海尔集团间接控制盈康医投，并通过一致行动人海创智控制上市公司 11,104,500股股份，占上市公司总股本的 1.73%（剔除回购股份数量后该比例为 1.75%）；海尔集团合计控制上市公司 274,989,385股股份，占上市公司总股本的 42.82%（剔除回购股份数量后该比例为 43.37%），系上市公司实际控制人。

本次发行后，上市公司股份总数增加至 750,064,674股，收购人盈康医投直接持有上市公司股份数量增加至 371,782,549股，占上市公司总股本的 49.57%（剔除回购股份数量后该比例为 50.11%），仍为上市公司控股股东。海尔集团通过子公司盈康医投及一致行动人海创智合计控制公司 382,887,049股股份，占上市公司总股本的 51.05%（剔除回购股份数量后该比例为 51.60%），仍为上市公司实际控制人。因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

本次收购方式为收购人认购盈康生命向特定对象发行的股票。

收购人盈康医投本次以现金认购 107,897,664股盈康生命股票，认购价格为8.99元/股，认购金额为人民币 969,999,999.36元。盈康医投用于认购本次发行股份的资金全部来源于自有资金及合法自筹资金。

综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。