*ST中利: 关于与产业投资人签署《预重整投资协议》的公告内容摘要

（原标题：关于与产业投资人签署《预重整投资协议》的公告）

2024年11月8日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）与产业投资人常熟光晟新能源有限公司（以下简称“常熟光晟”）、公司临时管理人签署《预重整投资协议》。公司目前处于重整受理阶段，存在因重整失败而被法院宣告破产的风险，如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。公司未能在六个月内清收18.05亿元（含违规担保1.12亿元）被占用资金，自11月11日开市起公司股票将被实施停牌，停牌期限不超过两个月。

常熟光晟的基本情况如下： - 公司名称：常熟光晟新能源有限公司 - 统一社会信用代码：91320581MACRDRXAX4 - 注册资本：5000万元整 - 注册地址：常熟市东南街道黄浦江路280号 - 成立时间：2023年8月18日 - 经营范围：许可项目包括电线、电缆制造等；一般项目包括新兴能源技术研发等。

预重整投资协议的主要内容包括： 1. 甲方将根据上市公司的资产负债、股权结构、经营情况制作重整计划草案，并在重整计划草案中确定资本公积转增股本的规模，及引进重整投资人和清偿债务的转增股本情况。 2. 乙方投资目的是参与本次重整后，人民法院裁定批准的重整计划于2024年12月31日前执行完毕，乙方在本协议约定期限内获得转增股票，成为重整后中利集团第一大股东并取得控制权。 3. 乙方或其指定第三方作为本次投资的主体，乙方在其提交的《投资方案》《承诺函》中所作出的所有承诺及意思表示均对其指定第三方有同等约束力。 4. 甲方现有总股本871,787,068.00股，本次重整过程中，甲方将按一定比例实施资本公积转增股本。乙方拟按照本协议约定的受让条件，受让甲方601,533,077股转增股票，以0.79元/股的价格受让上述股票。 5. 乙方受让转增股票的条件包括足额支付重整投资款、以现金形式补偿甲方为承担违规担保债权清偿责任所实际付出的偿债资源、优先从预留的偿债资源中支付潜在证券虚假陈述民事赔偿责任等。 6. 乙方有权指定第三方享有和履行在本协议项下的所有权利、义务，或指定第三方受让乙方在本协议项下可受让的甲方股票。 7. 过渡期内，甲方的日常经营和重大事项仍由甲方进行，但日常经营情况应当向乙方报备，重大事项需征得乙方同意。

协议还涉及重整计划草案的制定和表决、保证金及投资款缴付、陈述、承诺与保证、违约责任、交易税费的承担、保密义务、协议的生效、延续、变更与解除等内容。

本次协议签署是公司重整工作程序中的重要环节，有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。如果公司实施重整并将重整计划执行完毕，将有利于改善公司的资产负债结构及经营状况，推动公司高质量发展。根据本协议相关安排，待公司重整完成后，公司控制权将发生变更，常熟光晟将成为公司控股股东。

风险提示： 1. 截至本公告日，公司处于重整受理阶段，存在因重整失败而被法院宣告破产的风险，如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。 2. 公司未能在六个月内清收18.05亿元（含违规担保1.12亿元）被占用资金，自11月11日开市起公司股票将被实施停牌，停牌期限不超过两个月。