海容冷链: 第五届监事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第一次会议决议公告）

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-076

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届监事会第一次会议于2024年11月8日16:30在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由推举的监事梅宁先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案。公司2024年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，监事会一致同意豁免第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2024年11月8日召开第五届监事会第一次会议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 关于选举公司第五届监事会主席的议案。根据有关规定，监事会选举梅宁先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告》（公告编号：2024-077）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 关于部分募集资金投资项目延期的议案。结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日调整为2025年12月31日。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司监事会2024年11月9日