海容冷链: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由全体董事一致推举董事邵伟先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 关于选举公司第五届董事会董事长的议案。选举邵伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案。选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 关于聘任公司总经理的议案。聘任邵伟先生为公司总经理，任期三年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 关于聘任公司副总经理的议案。聘任赵定勇先生和马洪奎先生为公司副总经理，任期三年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 关于聘任公司董事会秘书的议案。聘任赵定勇先生为公司董事会秘书，任期三年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7. 关于聘任公司财务负责人的议案。聘任王彦荣先生为公司财务负责人，任期三年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 关于聘任公司证券事务代表的议案。聘任王东海先生为公司证券事务代表，任期三年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 关于部分募集资金投资项目延期的议案。将“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整为2025年12月31日。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日