开创电气: 国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见）

国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024年2月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。根据实际经营情况的需要，同意公司2024年度在日常关联交易额度内，向关联方采购原材料、零部件、整机类产品；向关联方销售配件类产品；接受关联方提供的劳务。

公司于2024年11月8日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次监事会审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务发展及日常经营的需要，公司决定增加与关联方金华市辰创金属制品有限公司、金华东帆电动工具有限公司、浙江旋风工具制造有限公司日常关联采购交易预计额度1,800.00万元人民币（不含税，下同）；增加与关联方宁波中硕工具有限公司、永康市戈博机电有限公司日常关联出售交易预计额度100.00万元人民币；增加与关联方永康市展磐电机有限公司接受劳务预计额度150.00万元；交易预计额度合计增加2,050.00万元人民币。新增后，公司2024年度日常关联交易预计额度为13,210.00万元。该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事吴宁、吴用已对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

关联方和关联关系介绍： 1. 金华市辰创金属制品有限公司：实际控制人吴宁配偶陈娟母亲之妹胡美巧持股100%。 2. 金华东帆电动工具有限公司：金华东帆电动工具有限公司系金华圆力电动工具有限公司全资子公司，公司实际控制人吴宁的司机王翔曾代吴宁持有圆力工具49%股份。 3. 浙江旋风工具制造有限公司：公司实际控制人父亲之表弟项世海持股50%。 4. 宁波中硕工具有限公司：实际控制人吴宁司机王翔曾代吴宁持股8%。 5. 永康市戈博机电有限公司：公司实际控制人之堂兄弟吴世强担任高级管理人员。 6. 永康市展磐电机有限公司：公司实际控制人吴宁母亲吴群英兄弟的女儿吴瀛持股70%并担任执行董事兼经理，实际控制人吴宁母亲吴群英兄弟的配偶林美卿持股30%并担任监事。

关联交易主要内容及定价情况： 公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间关联交易业务的价格将按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则，由双方协商定价。

本次日常关联交易预计的目的及对公司的影响： 公司与关联方之间的日常关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，且严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

相关意见： 1. 董事会审议情况：公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事吴宁、吴用已对此议案回避表决。 2. 独立董事专门会议审议情况：公司召开了独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司增加2024年度与关联方发生的日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次增加2024年度日常关联交易预计额度本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东利益）的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时关联董事吴宁先生、吴用先生应当回避表决。 3. 监事会审核意见：公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司增加2024年度与关联方发生的日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项。

保荐机构意见： 经核查，保荐机构认为：上述增加日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过（相关关联董事回避表决）。本次关于增加2024年度日常关联交易预计额度的事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。