福莱特: 福莱特玻璃集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：福莱特玻璃集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议日期：2024年 11月 18日下午 14:30 会议地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室 召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 主持人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事长阮洪良

主要议案： 1. 关于公司 2024年中期利润分配预案的议案 - 每 10股派发现金红利人民币 1.30元（含税） - 以 2,333,924,360股为基数，共计拟派发现金红利为人民币 303,410,166.80元（含税）

1. 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
2. 注销 8,285,000股 H股，公司股份总数变更为 2,343,039,281股

3. 注册资本变更为 585,759,820.25元

4. 关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案

5. 关于修订公司股东大会议事规则的议案

6. 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

7. 提名阮洪良、姜瑾华、阮泽云、魏叶忠、沈其甫为非独立董事候选人

8. 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

9. 提名徐攀、杜健、吴幼娟为独立董事候选人

10. 关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

11. 提名郑文荣、沈福泉、祝全明为非职工代表监事候选人

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 介绍会议现场出席情况 3. 宣读本次股东大会审议的各项议案 4. 股东针对本次股东大会审议议案集中发言及提问 5. 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 6. 现场投票表决 7. 休会，统计现场投票结果 8. 宣布表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10. 宣布会议结束