济南高新: 济南高新2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：济南高新2024年第二次临时股东大会会议资料）

济南高新发展股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料二〇二四年十一月

现场会议召开时间：2024年11月15日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室 会议召集人：公司董事会

会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读“会议须知”； 三、审议并讨论议案： 1、关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案； 2、关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一：关于审议公司聘任 2024年度会计师事务所的议案 公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告与内部控制审计机构。具体情况如下： 1、机构信息 - 中兴华成立于 1993年，注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层；统一社会信用代码：91110102082881146K。 - 2023年度中兴华共有合伙人 189人，注册会计师968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。 - 2023年度经审计的业务收入 185,828.77万元，其中审计业务收入 140,091.34万元，证券业务收入 32,039.59万元。 - 2023年度中兴华共承担 124家上市公司年报审计业务，审计收费总额 15,791.12万元。 - 投资者保护能力：中兴华计提职业风险基金 11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元。 - 诚信记录：近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分 4次。 2、项目成员信息 - 项目合伙人、签字会计师：丁兆栋，具有中国注册会计师等资格，从事证券服务业务超过 16年。 - 质量控制复核人：赵春阳，从事证券服务业务超过 15年。 - 签字会计师：辛长乐，具有从事证券服务业务的经验。 3、独立性：中兴华及上述项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费：预计 2024年审计收费和 2023年审计收费不会产生较大差异。

议案二：关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案 因经营需要，公司拟将注册地址由“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577号龙奥天街广场主办公楼 1701”变更为“中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路 7000号汉峪金谷 A4-4号楼 1101室”。根据上述变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。