焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：焦作万方铝业股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 (一) 大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 (二) 大会召集人：公司第九届董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。 (四) 会议召开日期和时间 1. 现场会议召开日期和时间：2024年11月14日(星期四)下午2点30分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024年11月14日，上午9:15-下午15:00。 (五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (六) 股权登记日：2024年11月7日(星期四)。 (七) 出席对象 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八) 现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项 (一) 大会审议议案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案 | √ |

三、出席现场会议的登记事项 (一) 出席通知 出席现场会议的股东请于2024年11月11日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。 (二) 登记方式 1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3. 参加网络投票股东无需登记。 (三) 登记时间：2024年11月11日9:00至17:00。 (四) 登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。 (五) 会议联系方式 联系人：李蕙鑫 联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597 联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005 电子邮箱：jzwfzqb@163.com (六) 出席本次股东大会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

五、备查文件 召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2024年11月9日