路维光电: 路维光电2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：路维光电2024年第五次临时股东大会会议资料）

证券代码：688401 证券简称：路维光电

深圳市路维光电股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议须知： 1. 会议期间，全体出席人员应维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 2. 现场出席会议的股东需提前半小时签到，会议开始后进入的股东无权参与现场投票表决。 3. 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 4. 参会人员应维护会场秩序，手机调为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。 5. 股东享有发言权、质询权、表决权，发言或提问应围绕会议议题，时间不超过5分钟。 6. 出席股东大会的股东应对提交的表决发表同意、反对或弃权的意见，未填、填错、字迹无法辨认的表决票视为弃权。 7. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 8. 股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。 9. 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

会议议程： 1. 现场会议时间：2024年11月15日14点30分 2. 现场会议地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼 3. 会议召集人：董事会 4. 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 6. 网络投票时间：2024年11月15日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

会议议案： 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 - 公司拟使用10,600.00万元超募资金（含利息收入等）永久补充流动资金，占超募资金总额的29.82%。 - 承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。 - 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。 - 在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。