禾迈股份: 禾迈股份2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：禾迈股份2024年第四次临时股东大会会议资料）

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月15日14时 会议地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层 召开方式：现场结合网络 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长邵建雄先生 与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 介绍会议议程及会议须知； 3. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 4. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 5. 推选本次会议计票人、监票人； 6. 与会股东审议以下议案： - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7. 股东发言及提问； 8. 现场投票表决； 9. 休会、统计表决结果； 10. 主持人宣布表决结果和决议； 11. 见证律师宣读法律意见书； 12. 签署股东大会会议决议及会议记录； 13. 主持人宣布会议结束。

议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据相关规定，公司拟使用70,000万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。公司超募资金金额为484,846.00万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为70,000万元，占超募资金总额的比例为14.44%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容详见公司于 2024年 10月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。本议案已经第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请2024年第四次临时股东大会审议。