睿昂基因: 睿昂基因2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：睿昂基因2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日 14点 30分
会议地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817弄 147号睿昂基因会议室
会议召集人：睿昂基因董事会
会议主持人：代理董事长高尚先先生
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 - 议案二：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 - 2.01：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 - 2.02：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 - 投保人：上海睿昂基因科技股份有限公司 - 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 - 赔偿限额：不超过人民币 5,000万元 - 保费支出：不超过人民币 30万元/年 - 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

议案二：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 - 2.01：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 - 2.02：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

上述修订后的各项制度全文具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2024年 10月）》《信息披露事务管理制度（2024年 10月）》。