中国高科: 中国高科2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国高科2024年第三次临时股东大会会议资料）

中国高科集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年11月15日14:00在北京海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层召开。网络投票时间为同日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。会议议程包括宣布会议开始、通报与会情况、审议续聘会计师事务所的议案、股东发言、提问、议案表决、宣布表决结果、宣读会议决议、律师见证等。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，顺利完成2023年度审计工作。公司拟续聘其为2024年度财务报告及内部控制的审计机构。该事项已获公司第十届董事会第十一次会议、第十届董事会审计委员会2024年第七次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。

容诚会计师事务所成立于2013年12月10日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。

2024年度公司及公司合并报表范围内子公司的财务报告审计（含IT审计）费用拟定为69万元，内部控制审计费用拟定为31万元，合计100万元，较2023年度减少3万元。