航天工程: 航天工程公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：航天工程公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

航天长征化学工程股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

一、会议时间 网络投票时间：2024年11月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月19日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年11月19日14:00

二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

三、会议主持人 董事长姜从斌先生

四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程2024年第五次临时股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 （四）宣读会议议案审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决 （七）休会统计表决结果 （八）宣布议案表决结果 （九）宣读股东大会决议 （十）签署股东大会决议和会议记录 （十一）见证律师发表法律意见 （十二）主持人宣布股东大会会议结束

五、会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

六、会议议案 关于聘任公司2024年度审计机构的议案 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况详见公司2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2024-042）。本议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。