伟时电子: 伟时电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：伟时电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

伟时电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料二〇二四年十一月

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合 现场会议召开时间：2024年 11月 15日 14:00 网络投票时间 ：采用上海证券交易所网络投票系统（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024年 11月 15日 9:15-15:00 现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299号公司四楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长山口胜先生 会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员

会议议程： 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 四、主持人介绍股东大会会议须知 五、推举计票、监票成员 六、审议会议各项议案 1、审议《关于公司追加预计提供担保额度的议案》 七、现场与会股东发言及提问 八、现场与会股东对各项议案进行表决 九、休会，统计表决结果 十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 十一、主持人宣读股东大会决议 十二、见证律师宣读法律意见 十三、签署会议文件 十四、主持人宣布会议结束

参会资格：股权登记日为 2024年 11月 8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。

议案一关于公司追加预计提供担保额度的议案 公司于2024年 4月 15日召开了伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议、于 2024年 5月 7日召开了 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024年度公司预计提供担保额度的议案》，同意公司对控股子公司淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）提供担保的总额度不超过 7,000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。为满足淮安伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币 5亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述内容详见公司 2024年 10月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于追加预计提供担保额度的公告》。本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。