拱东医疗: 拱东医疗：2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：拱东医疗：2024年第二次临时股东大会会议资料）

浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议须知： 1. 出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件，经律师验证后办理签到手续并领取会议资料。 2. 股东或股东代理人享有发言权、咨询权、表决权等权利，发言需经主持人同意，每位股东或股东代理人发言不得超过3分钟。 3. 议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 4. 本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。 5. 本次会议总计有1个议案，表决方式详见本次会议通知。 6. 出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程： 1. 签到、宣布会议开始 - 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明等材料并领取《表决票》。 - 主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况。 - 推选现场会议的计票人、监票人。 2. 宣读会议议案 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 3. 股东现场表决 - 针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答。 - 大会对上述议案进行审议并投票表决。 - 计票、监票。 4. 宣布现场会议结果 - 主持人宣读现场会议结果。 - 主持人宣布现场会议休会。 5. 等待网络投票结果汇总现场会议和网络投票表决情况。 6. 宣布决议和法律意见 - 主持人宣读本次股东大会决议。 - 律师发表本次股东大会的法律意见。 - 签署会议决议和会议记录。 - 主持人宣布会议结束。

议案一：《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 - 公司董事会同意提名施依贝女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 - 施依贝女士经公司股东大会选举为董事后，将同时担任公司董事会战略决策委员会委员职务。 - 施依贝女士简历：1995年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管，现任Trademark Plastics Inc.副总经理。直接持有公司股票11,760,000股，与公司董事长、控股股东施慧勇先生系父女，与施慧勇先生共同为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。