源杰科技: 陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第三次临时股东会资料内容摘要

（原标题：陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第三次临时股东会资料）

证券代码：688498 证券简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议资料

会议时间：2024年11月18日14点30分
会议地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室
投票方式：现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合
会议召集人：陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
会议主持人：公司董事长

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； 2. 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例； 3. 宣讲股东会会议须知； 4. 推举计票人、监票人； 5. 会议审议以下议案： - 关于2024年前三季度利润分配方案的议案 6. 针对会议审议议案，与会股东及代理人发言、提问； 7. 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决； 8. 休会，统计表决结果； 9. 复会，宣读现场投票表决结果； 10. 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）； 11. 复会，主持人宣读股东会决议； 12. 见证律师宣读法律意见书； 13. 签署会议文件； 14. 主持人宣布现场会议结束。

议案一：关于2024年前三季度利润分配方案的议案

截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币149,918,273.04元。公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,公司不送红股，不进行资本公积转增股本。 - 截至2024年9月30日，公司总股本85,461,670股，扣除目前回购专户的股份余额452,149股后参与分配股数共85,009,521股,以此计算合计拟派发现金红利8,500,952.10元（含税）。 - 公司通过回购专用账户所持有本公司股份452,149股，不参与本次利润分配。 - 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-072）。