（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-062债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年11月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计45,431,828.34元。本议案已经独立董事专门会议审议通过，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了鉴证报告，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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