鲁阳节能: 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告）

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-056

山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会第十二次（临时）会议于2024年11月6日以视频会议方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事7人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会聘任Brian Eldon Walker先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker先生将同时担任公司法定代表人。具体内容详见公司于2024年11月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057）。

2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 本议案分为两项子议案： 2.1《关于向辞任总经理支付竞业限制相关补偿金的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.2《关于新聘总经理薪酬的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事Brian Eldon Walker先生回避表决。 具体内容详见公司于2024年11月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057）。