金瑞矿业: 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书）

青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长任小坤主持。出席本次股东大会的股东及代理人共计100名，合计代表股份数145,697,954股，占公司有表决权股份数50.5586%。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4. 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5. 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
6. 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
7. 选举任小坤、张文升、李鹏、展洁、郑永龙、甘晨霞为公司第十届董事会非独立董事
8. 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
9. 选举童成录、祁辉成、王树轩为公司第十届董事会独立董事
10. 《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
11. 选举杨森、王冬、刘惠珍为公司第十届监事会非职工代表监事

本次股东大会的表决程序、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。