金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司章程（2024年11月修订）内容摘要

（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司章程（2024年11月修订））

青海金瑞矿业发展股份有限公司章程（2024年11月修订）

第一章 总则 - 第一条：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 - 第三条：公司于1996年4月26日经中国证监会证监发审字（1996）32、33号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股A股股票，于1996年6月6日在上海证券交易所上市。 - 第六条：公司注册资本为人民币贰亿捌仟捌佰壹拾柒万陆仟贰佰柒拾叁元整(RMB 288,176,273.00元)整。

第二章 经营宗旨和范围 - 第十四条：公司的经营宗旨：遵守国家法律、行政法规，执行国家政策。依托青海丰富的煤炭、水电、矿产品资源优势，以市场需求为导向，在稳定公司锶盐业务的基础上，不断优化产业结构，壮大公司实力，实现可持续发展，为公司、股东和社会谋取最大利益。 - 第十五条：公司经营范围包括许可项目和一般项目，涵盖非煤矿山矿产资源开采、发电业务、选矿、金属矿石销售、化工产品生产与销售、创业投资、技术服务、货物进出口、新材料技术研发等。

第三章 股份 - 第十六条：公司的股份采取股票的形式。 - 第十七条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 - 第二十三条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别做出决议，可以采用多种方式增加资本。 - 第二十五条：公司在特定情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份。

第四章 股东和股东会 - 第三十二条：公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 - 第三十四条：公司股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会、对公司的经营进行监督、查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等权利。 - 第四十三条：股东会是公司的权力机构，依法行使选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项、审议批准董事会和监事会的报告、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、对公司增加或者减少注册资本作出决议等职权。

第五章 董事会 - 第九十八条：公司董事为自然人，有特定情形之一的，不能担任公司的董事。 - 第一百二十四条：董事会行使召集股东会、执行股东会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案等职权。

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 第一百五十六条：公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 - 第一百六十条：总经理对董事会负责，行使主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案等职权。

第七章 监事会 - 第一百七十三条：公司设监事会，监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。 - 第一百七十四条：监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督等职权。

第八章 党建工作 - 第一百八十条：公司设党委会，公司党委的书记、副书记、委员的职数按照上级党组织批复设置，并按照《党章》和干部管理权限等有关规定选举或任命产生。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 - 第一百八十八条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 - 第一百九十条：一个会计年度结束后，公司董事会可根据本章程规定的利润分配政策拟定利润分配方案。利润分配方案在提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过方可生效。

第十章 通知和公告 - 第二百条：公司通知以下列形式发出：以专人送出、以邮件方式送出、以公告方式进行、本章程规定的其他形式。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 第二百零八条：公司合并可以采取吸收合并和新设合并。 - 第二百一十五条：公司因特定原因解散，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第十二章 修改章程 - 第二百二十五条：有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东会决定修改章程。