杰克股份: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

杰克科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月13日下午14:30 网络投票时间：2024年11月13日9:15—15:00 会议地点：台州市椒江区东海大道1008号公司会议室

主要议程： 1. 主持人报告股东现场到会情况 2. 宣读2024年第二次临时股东大会须知 3. 推举计票人和监票人 4. 审议《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 5. 现场与会股东发言及提问 6. 现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决 7. 计票人、监票人和工作人员清点并统计票数 8. 宣读现场投票表决结果及股东大会决议 9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 10. 现场与会董事、监事和董事会秘书在2024年第二次临时股东大会会议记录上签字 11. 宣布公司2024年第二次临时股东大会结束

议案1主要内容： - 回购股份的目的：基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护广大投资者的利益 - 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股A股 - 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 - 回购股份的实施期限：自股东大会审议通过之日起12个月内 - 回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本 - 回购资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含） - 回购股份数量：按照回购金额上限10,000万元，回购价格上限37元/股测算，回购数量约为270.2702万股，占公司总股本的0.56%；按照回购金额下限5,000万元，回购价格上限37元/股测算，回购数量约为135.1351万股，占公司总股本的0.28% - 回购股份的价格：不超过人民币37元/股（含） - 回购股份的资金来源：公司自有资金 - 预计回购后公司股权结构的变动情况：具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准 - 本次回购股份对公司的影响：不会对公司日常经营、财务、研发盈利能力、债务履行能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位 - 公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况：公司高级管理人员阮林兵先生于2024年8月19日至2024年10月21日期间通过集中竞价方式减持553,700股 - 未来3个月、未来6个月的减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均回复其未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划 - 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：本次回购股份将全部用于减少公司注册资本（注销股份） - 公司防范侵害债权人利益的相关安排：公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务 - 办理本次回购股份事宜的具体授权：授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜

不确定性风险： 1. 本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施 2. 公司股票价格持续超过回购方案披露的回购价格上限，导致回购无法实施或部分实施的风险 3. 本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险 4. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险