金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会十届一次会议决议公告内容摘要

（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会十届一次会议决议公告）

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-048号

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会十届一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次监事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应到监事5名，实到监事5名。 （五）会议由参会监事共同推举的监事杨森先生主持。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》 会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第十届监事会第一次会议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 会议选举杨森先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高经管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（临2024-049号）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 2024年11月7日