登海种业: 关于召开2024年第一次（临时）股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次（临时）股东大会的通知）

山东登海种业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

1. 会议基本情况
2. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
3. 召集人：公司董事会
4. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
5. 会议召开的日期、时间：
   • 现场会议：2024年11月15日（星期五）下午14:00
   • 网络投票：
   • 通过深圳证券交易所交易系统：2024年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00
   • 通过深圳证券交易所互联网投票系统：2024年11月15日上午9:15至下午15:00
6. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
7. 会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三）
8. 出席对象：
   • 截至2024年11月6日下午交易结束后登记在册的本公司全体普通股东
   • 公司董事、监事和高级管理人员
   • 公司聘请的见证律师
   • 董事会邀请的其他嘉宾

9. 现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

10. 会议审议事项

11. 提案编码：
    • 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
    • 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

12. 披露情况及相关说明：

    • 提案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过
    • 提案采用一般投票表决方式
    • 中小投资者表决单独计票

13. 会议登记等事项

14. 登记方式：
    • 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续
    • 法人股东由其法定代表人或委托代理人持相关证件办理登记手续
    • 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
15. 登记时间：2024年11月13日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
16. 登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

17. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

18. 参加网络投票的具体操作流程

19. 网络投票的程序：
    • 投票代码：362041
    • 投票简称：登海投票
    • 填报表决意见：同意、反对、弃权
20. 通过深交所交易系统投票的程序：
    • 投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

21. 通过深交所互联网投票系统投票的程序：

    • 投票时间：2024年11月15日上午9:15至下午15:00
    • 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

22. 备查文件

23. 《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》
24. 《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
2024年10月30日