智微智能: 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-088

深圳市智微智能科技股份有限公司关于 2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年10月 29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》，决定于 2024年 11月 15日召开公司 2024年第四次临时股东大会。

2024年 11月 4日，公司收到股东袁微微女士出具的《关于提议深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，推举詹伟哉先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提交 2024年第四次临时股东大会审议。截至本函出具日，袁微微女士持有公司股份比例 39.75%，根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，袁微微女士具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人的资格，提案内容属于股东大会职权、有明确的议题、提案程序等符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2024年第四次临时股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于补选独立董事的公告》。

经董事会提名委员会资格审查，同意詹伟哉先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交 2024年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人詹伟哉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。因此本次增加 2024年第四次临时股东大会临时提案《关于补选独立董事的议案》。除上述调整外，2024年第四次临时股东大会其他事项不变。

现对 2024年第四次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）15:00； （2）网络投票时间为：2024年 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 15日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 12日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024年 11月 12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303。

二、会议审议事项 1、议案名称及提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | √ |

2、披露情况 议案 4《关于补选独立董事的议案》为袁微微女士提交的临时提案，其他议案已经 2024年 9月 27日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2024年 10月 29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 9月 28日、2024年 10月 31日、2024年 11月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项 （1）提案 3.00属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 （2）议案 4涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。 （3）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项 1、登记方式：现场或者邮寄 （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在 2024年 11月 13日 17：30前送达或发送电子邮件至 security@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。 （4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

2、登记时间：2024年 11月 13日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00） 3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303 4、联系方式 联系人：张新媛 联系电话：0755-23981862 传真：0755-82734561 电子信箱：security@jwele.com.cn 联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、第二届监事会第九次会议决议； 3、第二届董事会第十二次会议决议； 4、第二届监事会第十次会议决议； 5、关于提议深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会增加临时提案的函。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 6日