正业科技: 第五届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-082

广东正业科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于 2024年 10月 29日以电话、微信、电子邮件的方式发出，会议于 2024年11月 5日上午 11:00以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，其中监事曹英女士、王海涛先生以通讯方式参与表决。本次会议由监事会主席曹英女士主持。

会议审议了以下议案：

1. 《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》
2. 监事会认为：公司终止本次对外投资事项是综合考虑市场环境及投资运营最优化而作出的审慎决策，符合公司战略安排，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3. 表决结果：赞成 1票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。因 2名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024年第六次临时股东大会审议。

4. 《关于终止投资年产 5GW光伏组件及 8GW异质结光伏电池片生产基地项目的议案》

5. 监事会认为：公司本次终止投资年产 5GW光伏组件及 8GW异质结光伏电池片生产基地项目，公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金使用效率情况，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。

6. 表决结果：赞成 1票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。因 2名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024年第六次临时股东大会审议。

7. 《关于拟出售全资子公司江西正业科技有限公司股权暨关联交易的议案》

8. 监事会认为：公司本次出售全资子公司事宜决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次转让全资子公司股权事项，可以降低公司经营风险，提升公司盈利能力，符合公司的长期发展规划。

9. 表决结果：赞成 1票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。因 2名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024年第六次临时股东大会审议。

10. 《关于拟出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》

11. 监事会认为：公司本次出售控股子公司事宜决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次交易遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条件，不存在利益输送等损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

12. 表决结果：赞成 1票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。因 2名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024年第六次临时股东大会审议。

13. 《关于出售全资子公司江西正业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》

14. 监事会认为：本次股权转让事项完成后，公司将不再持有江西正业股权，江西正业及其全资子公司正业光伏将不再纳入公司合并报表范围。对前述公司的担保将被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

15. 表决结果：赞成 1票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。因 2名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024年第六次临时股东大会审议。

16. 《关于出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》

17. 监事会认为：本次股权转让事项完成后，公司将不再持有正业新能源股权，正业新能源及其全资子公司江西瓷科能源有限公司、景德镇捷业新能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围。对前述公司的担保将被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
18. 表决结果：赞成 1票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。因 2名监事回避表决无法形成决议，本议案将提交 2024年第六次临时股东大会审议。

特此公告。广东正业科技股份有限公司监事会2024年 11月 5日