（原标题：第九届董事会第三十三次会议决议公告）
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-063
东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2024年10月31日发出会议通知，于2024年11月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议并通过了《关于签署〈股权收购协议〉的议案》，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购协议的公告》（公告编号：2024-064）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司第九届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。
备查文件：公司第九届董事会第三十三次会议决议。
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