恩捷股份: 关于可转换公司债券转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于可转换公司债券转股价格调整的公告）

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-228 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

特别提示： 1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 2、调整前转股价格：人民币64.73元/股 3、调整后转股价格：人民币64.92元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年11月6日。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 经公司分别于 2024年 2月 2日、2024年 2月 18日、2024年 3月 7日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议、2024年第二次临时股东大会审批，公司于 2024年 2月 5日至 2024年 7月 30日以自有资金人民币 199,997,253.55元（不含交易费用）回购公司股份 5,905,097股用于注销并减少公司注册资本。与上述事项相关的减少注册资本并修订公司章程事项已经公司第五届董事会第三十次会议和 2024年第八次临时股东大会审议通过。上述回购股份的注销手续已于 2024年 11月 5日办理完毕。详见公司于 2024年 11月 6日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-227号）。

根据上述可转换公司债券转股价格调整的相关规定，结合公司本次回购股份注销情况，本次回购注销完成后，“恩捷转债”的转股价格计算如下： P1=（P0+A×k）/（1+k）=64.92元/股 其中，P0为“恩捷转债”调整前转股价格64.73元/股；A为本次回购股份计划回购均价33.87元/股（即回购总金额199,997,253.55元/累计回购股份数量5,905,097股）；k为-0.60%（即-5,905,097股/本次注销前总股本977,183,687股）；

综上，本次回购股份注销完成后，“恩捷转债”的转股价格将作相应调整，调整后转股价格为64.92元/股，调整后的转股价格自2024年11月6日起生效。